קרן ההלוואות "שינטילה", הרשומה באיי קיימן, פתחה אתמול (חמישי) בהליכים משפטיים נגד יזם ההייטק משה ינאי, בטענה שהוא חייב לה כ-36 מיליון דולר. הקרן הגישה לבית משפט השלום בתל אביב בקשה לפתיחת הליכי פשיטת רגל נגד ינאי, בטענה שלא עמד בפירעון חובותיו.
לפי הבקשה, ינאי לווה את הכסף באמצעות חברת MII שבבעלותו ובבעלות אשתו, רחל ינאי- חברת אחזקות דרכה הוא מחזיק בחברות טכנולוגיה שהקים או השקיע בהן. אלא שכעת, הקרן טוענת כי ינאי הפר את התחייבויותיו, מכר מניות שלא כחוק, והעלים כספים שהיו אמורים לשמש לפירעון ההלוואה.
שינטילה טוענת כי בין 2019 ל-2023 היא הלוותה ל-MII סכום מצטבר של 38 מיליון דולר. כחלק מהערבויות להלוואות, נחתם ביוני 2023 הסכם לפיו MII תעביר לקרן כל תמורה ממכירת מניות חברת פלטפורמת המסחר eToro, אחת מחברות הפורטפוליו שלה. אלא שלטענת הקרן, בדצמבר 2023 הגיע מועד הפירעון של 20 מיליון דולר- אך MII, וינאי עצמו כערב, פשוט לא שילמו.
בנוסף לכך, הקרן טוענת כי בספטמבר 2024 גילתה ש-MII מכרה מניות eToro בכ-7 מיליון דולר מבלי להעביר את הכסף כמתחייב. בינואר 2025, כך נטען, ינאי ביצע מכירה נוספת של מניות eToro בתמורה ל-10 מיליון דולר, אך הפעם מחוץ ל-MII, בניסיון לעקוף את ההסכמות. הקרן גם חושפת כי ינאי שיעבד עבורה נכסים אישיים, כולל דירה בניו יורק בשווי של כ-7 מיליון דולר, אך גם נכס זה לא הוביל להסדרת החוב. יש לציין כי במקביל להליך בישראל, שינטילה מנהלת במקביל תביעה נגד בני הזוג ינאי גם בארה"ב.
