פרשת ענבל אור: שוטרים שהגיעו הבוקר (חמישי) לביתה של יזמת הנדל"ן ענבל אור לצורך מימוש צו הבאה לדיון הכרעת הדין בעניינה, נדהמו לגלות בית ריק. ניסיונות לאתר את אור באמצעות קרוביה ועורך דינה עלו בתוהו, ורק לאחר שבלש הצליח להשיג אותה במספר טלפון חלופי, היא הצהירה באופן מפתיע כי "אינה קשורה לדיון" וכי "למדינת ישראל אין סמכות עליה". בעקבות אי התייצבותה, החליטה השופטת דנה עמיר שלא לתת הכרעת דין והורתה על הוצאת צו הבאה ללא שחרור.
הדרמה בפרשה מגיעה בשיאו של משפט שבו מואשמת אור ב-15 סעיפי אישום חמורים, שהוגשו על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה לבית משפט השלום בתל אביב בספטמבר 2019. כתב האישום חושף מסכת מורכבת של עבירות שבוצעו בין השנים 2008-2016, הכוללות עבירות על חוק המע"מ, פקודת מס הכנסה, מרמה בנסיבות מחמירות כלפי לקוחות ומנהל סניף בנק, והפרות של חוק הגנת הצרכן, בהיקף כולל של עשרות מיליוני שקלים.
ענבל אור בבית המשפט, ארכיון | צילום:
אייל מרגולין, פלאש/90
עיקרי כתב האישום נגד ענבל אור
• הונאת לקוחות בפרויקט צ'לנוב – אור ביקשה ממספר חברי קבוצת רכישה להעביר כספים ישירות לחשבון חברה בשליטתה במקום לחשבון הנאמנות המיועד. הסטת כספים של כשני מיליון שקלים גרמה לכך שכלל חברי הקבוצה נאלצו לשלם תשלומים נוספים בלתי צפויים.
• הונאה בנקאית – במטרה לקבל אישור לחריגה ממסגרת האשראי, הציגה אור למנהל סניף בנק המזרחי מסמך בנקאי מזויף המציג יתרה פיקטיבית של עשרות מיליוני שקלים בחשבונה.
• העלמות מס מסיביות – אור לא דיווחה למע"מ ולמס הכנסה על עסקאות בשווי כולל של 81 מיליון שקלים בשמונה פרויקטים שונים של קבוצות רכישה.
• העלמת רכוש – נמצא כי אור העלימה רכישות פרטיות בסך 900 אלף שקלים, הכוללות ביגוד, תיקים ותכשיטים, וכן דירה בשווי 2.7 מיליון שקלים שמומנה על ידי חברה בשליטתה.
• הטעיית צרכנים – החברות שבשליטתה פרסמו מידע מטעה בשבעה פרויקטים שונים, כשהציגו קבוצות רכישה כמכירת דירות רגילה, תוך הסתרת מידע מהותי מהציבור.
בנוסף לאור, הואשמו גם סמנכ"ל הכספים של הקבוצה, דרור גלעדי, ועוזרתה האישית, טלי חיו, בחלק מהעבירות הקשורות להונאה הבנקאית ולעבירות המס.
